Con el objetivo de investigar el lavado de dinero realizado por los carteles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, una unidad de élite que implementará, dará seguimiento y ejecución a las acciones estratégicas de cooperación para la prevención de delitos de alto impacto.
La unidad de élite de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) contra el lavado de dinero.
La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictiva combatirá el lavado de dinero analizando la información de personas que tengan posibles vínculos con organizaciones delictivas.
Además, será el enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismos internacionales, autoridades nacionales y extranjeras, entre otros.
Inmobiliaria de Puebla lavó dinero del CJNG para el tráfico de fentanilo
Juan Carlos Bañuelos Ramírez, alias “El Prada”, utilizó una empresa inmobiliaria para lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros dio a conocer el caso, pues sancionó a dos empresas y dos mexicanos. Uno de ellos es “El Prada”, operador del CJNG, quien utilizó la empresa Inmobiliaria Universal Deja Vu S. A. de C. V como fachada.
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Cabe resaltar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene identificado a Juan Carlos Bañuelos por blanqueo de activos. A quien también señaló como supuesto supervisor de laboratorios de producción de precursores químicos en México.
Asimismo, se le ha identificado por comprar drones de alta gama y armas automáticas dentro de Estados Unidos. Armamento que posteriormente es ingresado al país.
-Con información de Sergio Barrientos
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