Narcotráfico
Cártel de Sinaloa usó Casa de Cambio Puebla y HSBC para comprar avionetas
La investigación de Quinto Elemento Lab y Connectas confirmó que el banco HSBC fue usado para lavar dinero y, en el caso específico de Puebla, el Cártel Jalisco Nueva Generación blanqueó dinero para la compra de una flotilla de 13 avionetas
Por Página Negra / @LaPaginaNegraMX
La Casa de Cambio Puebla y el banco HSBC fueron usados por el Cártel de Sinaloa pera el lavado de dinero con el que se adquirió una flotilla de 13 avionetas para trasladar droga desde Sudamérica a México.
La información que liga a la institución bancaria con Casa de Cambio Puebla, la cual fue cateada e intervenida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde noviembre de 2007, y el Cártel de Sinaloa fue publicada por Quinto Elemento Lab y Connectas.
En la publicación “HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos”, firmada por Ignacio Rodríguez Reyna, Zorayda Gallegos y Silber Meza, se explica la relación de los narcos mexicanos con la institución transnacional bancaria a través de actas de sesiones de los directivos del banco, informes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV).
A Casa de Cambio Puebla le fueron congeladas cuentas bancarias por 11 millones de dólares que tenía en la sucursal del Wachovia Bank en Miami y Londres. Esto también provocó después que cerrara las puertas de su sede en la capital del estado, a raíz de las investigaciones que iniciaron desde 2007.
Aquí puedes consultar completa la investigación de Quinto Elemento Lab y Connectas.
VER: HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos