La Casa de Cambio Puebla y el banco HSBC fueron usados por el Cártel de Sinaloa pera el lavado de dinero con el que se adquirió una flotilla de 13 avionetas para trasladar droga desde Sudamérica a México.
La información que liga a la institución bancaria con Casa de Cambio Puebla, la cual fue cateada e intervenida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) desde noviembre de 2007, y el Cártel de Sinaloa fue publicada por Quinto Elemento Lab y Connectas.
En la publicación “HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos”, firmada por Ignacio Rodríguez Reyna, Zorayda Gallegos y Silber Meza, se explica la relación de los narcos mexicanos con la institución transnacional bancaria a través de actas de sesiones de los directivos del banco, informes de los Departamentos de Justicia, del Tesoro y de Seguridad Interior de Estados Unidos, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV).
A Casa de Cambio Puebla le fueron congeladas cuentas bancarias por 11 millones de dólares que tenía en la sucursal del Wachovia Bank en Miami y Londres. Esto también provocó después que cerrara las puertas de su sede en la capital del estado, a raíz de las investigaciones que iniciaron desde 2007.
Aquí puedes consultar completa la investigación de Quinto Elemento Lab y Connectas.
VER: HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos