El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, Santiago Nieto Castillo, reveló que dos funcionarios morenovallistas fueron denunciados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En entrevista al asistir al foro "La importancia del Federalismo en la Justicia Electoral", el ex titular de la Fepade expresó que las denuncias presentadas están relacionadas con la deuda del estado de Puebla.
Nosotros hemos presentado ya dos denuncias relacionadas con ex funcionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales".
Enfatizó que los conceptos de las denuncias presentadas fueron por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y que se trata de funcionarios de primer nivel de los anteriores gobiernos aunque no quiso dar nombres ni referir si fueron de la administración de Rafael Moreno Valle o de Tony Gali.
Santiago Nieto comentó que la UIF comentó que no podía revelar datos de quiénes eran los implicados por el sigilo de la investigación
Congelan 900 mdp provenientes de huachicol, Puebla entre los estados relacionados
En otro tema, el ex fiscal de delitos electorales comentó que derivado de investigaciones se han congelado 900 millones de pesos generados de la venta de combustible robado.
Los estados en dónde se congeló cuentas por este tipo de recursos están Puebla, Hidalgo, Estado de México, entre otros.
Agregó que las cuentas congeladas pertenecen a ex funcionarios públicos de los gobiernos panistas.