La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Carlos N., Oswaldo N., Rodrigo N., Arturo N. y René N., presuntos responsables del delito de fraude genérico, por más de 10 millones de pesos a clientes de la financiera “La Perseverancia del Valle de Tehuacán”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en agosto de 2010, las víctimas invirtieron más de 10 millones de pesos en la financiera “La Perseverancia del Valle de Tehuacán”, presuntamente administrada por los imputados.
Para 2018, las personas que eran clientes de esta financiera se percataron que algunas sucursales habían cerrado, por lo que solicitaron la devolución de su dinero, algo que jamás ocurrió.
Un grupo de afectados presentó su denuncia al respecto y la Fiscalía de Investigación Regional recabó indicios para acreditar la comisión del hecho con apariencia de delito.
Fue en audiencia cuando el Agente del Ministerio Público presentó las pruebas con las que obtuvo la vinculación a proceso de los cinco presuntos responsables.
Debido a que el fraude genérico no es un delito grave, el Juez de Control impuso a cada uno de los detenidos una alta medida cautelar económica. A Carlos N., se le impuso un millón 800 mil pesos; a Rodrigo N., un millón 800 mil pesos, a Arturo N., un millón 200 mil pesos, René N. un millón de pesos y para Oswaldo N. 900 mil pesos.