Por adquirir vehículos de lujo y bienes inmuebles en Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México con recursos de procedencia ilícita, Lorena N., la operadora financiera de Eukid Castañón, fue vinculada a proceso y enviada al penal de San Miguel.
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Como previamente se informó, la mujer de 38 años de edad fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla en Mérida, Yucatán, esto luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita proveniente del gobierno del estado.
Lo anterior debido a que en diciembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo del conocimiento de la Fiscalía de Puebla sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, originados por una empresa administrada por la imputada y socia de Eukid Castañón.
Durante la investigación se conformó que desde 2012 y hasta 2019 Lorena N., —quien fungía como administradora única de la empresa localizada en la colonia La Paz, de la ciudad de Puebla— llevó adquisiciones fuera de ley de vehículos de lujo, bienes inmuebles en los estados de Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otras acciones.
La investigación también incluye el posible uso de bodegas para almacenar objetos adquiridos con operaciones de recursos de procedencia ilícita, algunos de ellos consistentes en obras de arte y artículos de lujo asegurados por la Fiscalía General del Estado de Puebla durante cateos.
Luego de ser aprehendida, Lorena N., fue puesta a disposición de un Juez de Control de la Casa de Justicia de Puebla y luego de una audiencia que duró más de 10 horas, finalmente fue vinculada a proceso por el delito que se le acusa.
El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y fijó un plazo de dos meses para cierre de investigación complementaria.