A dos meses de iniciar las políticas contra el robo de combustible, se han interpuesto 17 denuncias por lavado de dinero ante el ministerio público federal, que implican a 38 personas, entre estos, dos políticos y un exfuncionario de Pemex.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó hoy que entre los denunciados está un exalcalde, un exdiputado y un funcionario de Pemex, a quienes se investigó y con los resultados se les denunció por delitos financieros ante la Fiscalía General de la República.
Además, el funcionario anunció que ya se dio vista a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que retire el permiso a un grupo gasolinero cuyas operaciones en estaciones de servicio están relacionadas con el llamado huachicol, en tanto, sigue en trámite la petición de suspensión en 12 casos más.
En la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dependiente de la secretaría de Hacienda, dio a conocer que hay 20 acuerdos de bloqueo de operaciones, relacionadas con 38 sujetos (es decir, empresas y particulares) por un monto total de 223 millones 550 mil pesos, así como por 40 mil dólares y 998 euros.
Adicionalmente, dijo, se dio vista a la secretaría de la Función Pública (SFP), en dos ocasiones por la presunta implicación de servidores públicos en el huachicoleo.
Las acciones dadas a conocer por Nieto Castillo corresponden exclusivamente a lo que se ha detectado como parte de las indagatorias respecto a recursos de procedencia ilícitas, es decir, la estructura financiera relacionada con el huachicol.