La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas con compras de combustible robado en Puebla.
Las denuncias fueron provocadas después de la investigación de la UIF, Petróleos Mexicanos y el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que procederán contra cuatro gasolineras localizadas en Puebla.
Previamente Santiago Nieto informó sobre el bloqueó de la actividad y las cuentas bancarias de seis gasolineras en Puebla, cuyas actividades correspondían a irregularidades por un monto de 98.9 millones de pesos producto del robo de combustible.
Los movimientos fueron registrados entre marzo de 2015 y noviembre del 2018, sin embargo hasta el momento no han dado a conocer ni los nombres de las empresas ni sus propietarios debido a que se debe guardar el sigilo de las investigaciones.
Como PÁGINA NEGRA informó, Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la investigación realizada sobre recursos relacionados con robo de hidrocarburo arrojaron un monto total de 135 millones 871 mil 936 millones de pesos en fondos irregulares utilizados durante 2017 y 2018 en el estado de Puebla.
Según informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP, Santiago Nieto, gasolineras poblanas tuvieron registros inusuales que no correspondían a su actividad normal y que superan los 10 mil dólares en efectivo.
En el reporte de la UIF, se detalló que existe un monto de 556 millones 141 mil 547 pesos en mil 617 “operaciones relevantes”, mientras que las “operaciones inusuales” son en total 124 que representan 135 millones 871 mil 936 de pesos.