La Procuraduría General de Justicia (PGJ) no descartó que los probables responsables del fraude de “Chamba México” operen en una red del crimen organizado, aseguró el director de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz.
Asimismo aseguró que la dependencia realizará un nuevo cateo en las oficinas ubicadas en la calle 20 de Noviembre 5309, de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, además de solicitar colaboración en los estados de Nuevo León, Tlaxcala y Tabasco, donde también se ha denunciado este fraude.
No tengo establecido que pudiera tratarse de lavado de dinero. Lo que sí confirmo es que se trata de una organización grande, que de tener relación con las organizaciones de los demás estados que hago referencia obviamente, se trataría de una organización muy bien estructurada”, dijo.
Durante un cateo realizado en días pasados en las oficinas referidas, la policía ministerial encontró 147 pasaportes y el trámite de un permiso realizado ante la Secretaría de Economía federal, esto para inscribir como sociedad a Chamba México en la Agencia de Colocación de Empleos en Estados Unidos y Canadá.
De inmediato la PGJ dio parte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para congelar las cuentas bancarias de esa firma.
Cabe señalar que en Puebla existen 106 denuncias en contra de la empresa; en la mayoría de ellas se acusa a una persona de nombre Sergio Estudillo, responsable de enganchar a la gente de otros estados.
Detienen a defraudadores de caja de ahorro Serdán
La PGJ presentó este día a Carlos Froylán Espinoza Bello y Eufemia Cid Hernández, quienes a través de la creación de las empresas denominadas “Cooperativa de Ahorro y Crédito Serdán, S. C. de R. L.” y “Cooperativa de Ahorro y Crédito La Concepción, S. C. de R. L.”, defraudaron a más de 110 personas en Ciudad Serdán, Tlachichuca y Atzizintla.
Juan Luis Galán señaló que estas personas están arraigadas y que se está en espera que incrementen las denuncias en su contra; en tanto como pruebas de delito se cuentan con los contratos de apertura de cuentas de ahorro e inversión a nombre de diversos agraviados; estados de cuenta bancarios a nombre de los inculpados y recibos de dinero expedidos por las cooperativas, mismos que fueron obtenidas durante cateos.
Estas personas captaron recursos de cientos de personas ofreciendo a cambio rendimientos de entre el 13% y 18% de interés anual, cifra superior a lo estandarizado por el sistema financiero mexicano.
A principios del año, los afectados acudieron a las instalaciones de ambas cooperativas para solicitar el pago de sus intereses, sin embargo los representantes de las mismas argumentaron no contar con recursos para cubrir dichos compromisos, lo que generó que los agraviados solicitaran la devolución de su capital, y al no obtener respuesta favorable acudieron ante la PGJ a presentar las querellas.
Bampeco sin avances
En el caso de Bampeco (Beneficiadora de Apoyo Nacional al Pequeño Comercio Organizado SA de CV, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) que opera en Tehuacán, reconoció que no hay avances en la investigación debido a que solo se han registrado cinco denuncias, pese a que en días pasado afectados se manifestaron afuera de las oficinas de esta firma, que operaba también en Oaxaca.
En estos dos últimos casos, Galán llamó a los afectados por estas firmas a continuar presentando denuncias para detener estos fraudes, y no se conviertan en los nuevos Sitma e Invergrup.